До уваги  акціонерів АТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 05527752), повідомляє ВАС, що,  в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 24 червня 2021 року о 11-00 год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Володимир-Волинський, вул.Луцька, 81, адмінприміщення.

 Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://05527752.smida.gov.ua .

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 24 червня 2021 року з 10-00 до 10-45 год за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, - 17 червня 2021 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - директор Євчук Р.В. Довідки за телефоном: (03342) 20610.

Проект порядку денного позачергових загальних зборів

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів , обрання (уповноваження) Голови Загальних зборів акціонерів, обрання (уповноваження) секретаря Загальних зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

3. Затвердження умов договорів, що стосуються значного правочину, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів..

4. Делегування Наглядовій раді повноважень щодо прийняття рішень з дотримання умов договорів на вчинення значного правочину.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ

ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. По першому питанню: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування на цих позачергових загальних зборах. Обрання (уповноваження) Голови позачергових загальних зборів акціонерів, обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

  1. Обрати лічильну комісію  у кількості 3 (трьох) осіб, у складі  Іщенко Наталію Григорівну, Іщенко Володимира Володимировича, Євчука Руслана Васильовича.
  2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення позачергових загальних зборів.
  3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування  на цих позачергових загальних зборах:

1.4. Обрати Головою  позачергових загальних зборів – Романюка Володимира Миколайовича.

1.5. Обрати секретарем позачергових загальних зборів – Мікуліч Тетяну Олександрівну.

1.6. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів:

1.7.  Усі запитання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді секретарю  зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

1.8. Голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів проводиться після обговорення всіх питань виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені рішенням Наглядової ради, та які були видані учасникам позачергових загальних зборів для голосування.

1.9. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голові позачергових загальних зборів для оголошення результатів голосування.

1.10. Допускається фіксація технічними засобами ходу позачергових загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів Загальних зборів або самих Загальних зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

1.11. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

2. По другому питанню: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення :

2.1.Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладення Договору предметом якого э  продаж основних засобів Товариства : земельних ділянок, будівель та споруд залишковою балансовою вартістю 5 768 262,42 грн(П’ять мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч двісті шістдесят дві грн 42 коп).

2.2.Продати за договірною вартістю, але не нижче балансової вартості,  земельні ділянки, а саме: 2,7794 га кадастровий № 0710200000:01:004:0044, 0,33 га кадастровий № 0710200000:01:005:5617, 0,0144 га кадастровий № 0710200000:01:004:0043, нерухоме майно, а саме: Холодильник для фруктів з побутовими приміщеннями пл.1224,4 кв.м, реєстраційний номер 1262166; Адмінприміщення пл.182,4 кв.м. реєстраційний номер 1261948; Магазин з кафетерієм і прохідною пл.213,7 кв.м реєстраційний номер 1262132; Засолочний цех з підсобними приміщеннями пл.582,4 кв.м реєстраційний номер 1262064; Склад з механічною майстернею пл.1254,3 кв.м. реєстраційний номер 1262006; Гаражі пл.232,5 кв.м реєстраційний номер 1261878; Акумуляторна пл.311,6 кв.м реєстраційний номер 1261818; Закрита трансформаторна підстанція пл.56,5 кв.м реєстраційний номер 1261772; Котенльня з побутовими приміщеннями і лазнею пл.878,5 кв.м реєстраційний номер 1261699; Маринадний цех зі складськими приміщеннями пл.2940,6 кв.м реєстраційний номер 1261569; Фруктовий цех із складськими приміщеннями пл.3787,7 кв.м. реєстраційний номер 1261059;Склад готової продукції з клубом пл.1070,5 кв.м реєстраційний номер 1261374; водонапірна башта.

3. По третьому питанню: Затвердження умов договорів, що стосуються значного правочину, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Проект рішення :

3.1.Затвердити умови запропонованих  договорів купівлі-продажу земельних ділянок та нерухомого майна Товариства на загальну суму залишковою балансовою вартістю 5 768 262,42 грн(П’ять мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч двісті шістдесят дві грн 42 коп).

3.2. Надати повноваження директору Товариства Євчуку Руслану Васильовичу для укладення договорів від імені Товариства.

4. По четвертому питанню: Делегування Наглядовій раді повноважень щодо прийняття рішень з дотримання умов договорів на вчинення значного правочину.

Проект рішення :

4.1.Доручити Наглядовій раді контролювати дотримання належного виконання  умови запропонованих  договорів купівлі-продажу земельних ділянок та нерухомого майна Товариства.

4.2. Надати повноваження для укладення необхідних додаткових договорів від імені Товариства для реалізації укладених договорів купівлі-продажу основних засобів Товариства  з подальшим їх затвердженням на наступних щорічних чергових зборах.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань, лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".

До дати проведення позачергових загальних зборів акціонери на підставі попередньо поданої письмової заяви мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні за графіком вівторок–середа, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин.  за місцезнаходженням товариства, бухгалтерія, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - директор Євчук Р.В. Довідки за телефоном: (03342) 20610.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не здійнив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Всім акціонерам, які не виконали вимог законодавства і продовжують обслуговуватись на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, депозитарною установою ТзОВ «Фiнансова компанiя «Захiдна iнвестицiйна група»» (адреса: 76018, м.Iвано-Франкiвськ, площа Мiцкевича, будинок 6, офiс 5, т.0342 525767) у визначені законодавством строкивстановлено обмеження щодо врахування цінних паперів таких акціонерів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень буде здійснено депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів  розміщено 21/05/2021р у загальнодоступній базі на сайті https://stockmarket.gov.ua/  .

Станом на дату складання Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення ЗЗА – на 17/05/2021р загальна кількість акцій товариства складає 7568800 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 6687969 шт. простих іменних акцій. Інші види акцій відсутні.

З повагою, Наглядова рада Товариства