ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»

До уваги  акціонерів !

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 05527752), повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 28 квітня 2023 року дистанційно у відповідності з вимогами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів (Затвердженого Рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196). 28 квітня 2023 року є датою завершення голосування на річних загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно. Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» 09 березня 2023 року (протокол №3).

Місцезнаходження Товариства: 44700, Україна, Волинська обл., м. Володимир, вул.Луцька, 81

 Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://05527752.smida.gov.ua .

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та відбудеться 28 квітня 2023 року. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, - 24 квітня 2023 року (станом на 24 годину).

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі будуть розміщені 18 квітня 2023 року на власному веб-сайті Товариства :http://05527752.smida.gov.ua

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства: 

- від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.. 

- запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства : vvkz1945@gmail.com.  У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

- документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, на веб-сайті Товариства  у вільному доступі не розміщуються.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - директор Євчук Р.В. Довідки за телефоном: (03342) 20610,  vvkz1945@gmail.com. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонер має право призначити свого представникана для участі у загальних зборах постійно або на певний строк шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та участі (голосуванні) у загальних річних зборах, що проводяться дистанційно, таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи. 

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування, тобто з 11 години 18 квітня 2023 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 28 квітня 2023 року.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не здійнив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Всім акціонерам, які не виконали вимог законодавства і продовжують обслуговуватись на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, депозитарною установою ТзОВ «Фiнансова компанiя «Захiдна iнвестицiйна група»» (адреса: 76018, м.Iвано-Франкiвськ, площа Мiцкевича, будинок 6, офiс 5, т.0342 525767) у визначені законодавством строки встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів таких акціонерів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень буде здійснено депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Перелік питань порядку денного річних загальних зборів

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів , обрання (уповноваження) Голови Загальних зборів акціонерів, обрання (уповноваження) секретаря Загальних зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022  рік та його затвердження.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. 

4 . Звіт Наглядової ради та його затвердження.

5. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2022 рік .

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства необхідно мати :

-  у разі, якщо бюлетені для голосування подаються депозитарній установі : акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт); 

- у разі, якщо бюлетень для голосування на загальних зборах направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти : кваліфікований електронний підпис акціонера (його представника).