ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

До уваги  акціонерів !

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 05527752), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року о 11-00 год. за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Володимир-Волинський, вул.Луцька, 81, адмінприміщення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://05527752.smida.gov.ua .

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 28 квітня 2021 року з 10-00 до 10-45 год за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, - 22 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - директор Євчук Р.В. Довідки за телефоном: (03342) 20610.

Проект порядку денного річних загальних зборів

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів , обрання (уповноваження) Голови Загальних зборів акціонерів, обрання (уповноваження) секретаря Загальних зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020  рік та його затвердження.

3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

4 . Звіт Наглядової ради та його затвердження.

5. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 рік .

6. Затвердження укладених Товариством договорів у 2020 році.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства

9. Приведення внутрішніх документів (Положень) товариства у відповідність до статуту.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

13. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої  фінансової звітності Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (крім кумулятивного голосування):

1. По першому питанню: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування цих Загальних зборів. Обрання (уповноваження) Голови Загальних зборів акціонерів, обрання секретаря Загальних зборів акціонерів , визначення та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію з працівників товариства у кількості 3 (трьох) осіб, у складі Іщенко Наталія Григорівна – Голова лічильної комісії; Вознюк Валентин Валентинович – член лічильної комісії; Євчук Руслан Васильович  – член лічильної комісії..
2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.
3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах:

• бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом члена лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів члена  лічильної комісії;
• у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом члена лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

1.4. Обрати Головою  Загальних зборів – Романюка Володимира Миколайовича.

1.5. Обрати секретарем Загальних зборів – Мікуліч Тетяну Олександрівну.

1.6. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборів:

• Звіт Директора – до 10 хвилин;
• Звіт Наглядової ради – до 10 хвилин;
• інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;
• на всі виступи у дебатах – до 5 хвилин;
• на всі відповіді на запитання – до 5 хвилин;
• зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хвилин.

1.7.  Усі запитання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

1.8. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться після обговорення всіх питань виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені рішенням Наглядової ради, та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування.

1.9. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів для оголошення результатів голосування.

1.10. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів Загальних зборів або самих Загальних зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

1.11. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

2. По другому питанню: Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020  рік та його затвердження.

Проект рішення :

2.1. Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році.

2.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3. По третьому питанню: Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

3.1. Затвердити Фінансову звітність мікропідприємства за 2020 (Форма №1-мс).

4. По четвертому питанню: Звіт Наглядової ради та його затвердження.

Проект рішення:

4.1. Затвердити Звіт і висновки Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році.

4.2. Роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. По п’ятому питанню: Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

5.1. Прибуток не отримано.,Дивіденди за підсумками діяльності у 2020 році не нараховувати та не виплачувати.

6. По шостому питанню: Затвердження  укладених Товариством договорів у 2020 році.

Проект рішення:

6.1. Затвердити укладені Товариством у 2020 році договори, що стосуються надання в оренду майна товариства , продажу не експлуатуємих основних засобів,   придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг для ведення поточної  господарської діяльності.

6.2. Договори про значні правочини та з пов’язаними особами в звітному році не укладались.

7. По сьомому питанню: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Відкликати членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

1. Романюк Володимир Миколайович, акціонер.

2. Мікуліч Володимир Михайлович, акціонер.

3. Романюк Марія Василівна, акціонер.

4. Ліщук Світлана Володимирівна, представник акціонера Мікуліча В.М.

5. Курляндський Дмитро Валерійович, представник акціонера Романюка В.М.

8. По восьмому питанню: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства.

Проект рішення:

8.1.Затвердити та внести зміни та доповнення до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (скорочено АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД».

8.2. Надати повноваження Голові та секретарю зборів на підписання змін та доповнень до Статуту, директору на проведення державної реєстрації змін та доповнень до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (скорочено АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД».

9. По дев’ятому питанню: Приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до Статуту.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» у відповідності із вимогами  Статуту та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»

9.2. Уповноважити Голову та секретаря зборів. підписати затверджені зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»

10. По десятому питанню: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ

11. По одинадцятому питанню: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік..

Проект рішення:

11.1. Продовжувати діяльність товариства в таких напрямках: здавання нерухомості в оренду, торгівельна діяльність, відновлення діяльності з перероблення овочів та фруктів..

12. По дванадцятому питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

12.1. Укласти з членами Наглядової ради Товариства безоплатні цивільно-правові договори строком на три  роки.

12.2. Затвердити умови договору  АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» з членами Наглядової ради Товариства (додається).

12.3. Уповноважити Директора АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.

13. По тринадцятому питанню: Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої  фінансової звітності Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Проект рішення:

13.1. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 29  квітня 2021 року по 28 квітня 2022 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік, а саме таких значних правочинів: договорів купівлі-продажу (в тому числі стосовно нерухомого майна та земельних ділянок Товариства), надання послуг, кредитних договорів, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) на суму 3  млн. грн. включно (у їх граничній сукупній вартості);

13.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань, лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".

Кожний акціонер має право внести пропозиції не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення. Зміни до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень. У разі внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Участь у загальних зборах Товариства приймають акціонери особисто. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Дирекцію Товариства. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера - паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів, засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру (представнику акціонера) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного Товариства.

До дати проведення Загальних зборів акціонери на підставі попередньо поданої письмової заяви мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час з 10 год до 13 год  за місцезнаходженням товариства, бухгалтерія, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - директор Євчук Р.В. Довідки за телефоном: (03342) 20610.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не здійнив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Всім акціонерам, які не виконали вимог законодавства і продовжують обслуговуватись на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, депозитарною установою ТзОВ «Фiнансова компанiя «Захiдна iнвестицiйна група»» (адреса: 76018, м.Iвано-Франкiвськ, площа Мiцкевича, будинок 6, офiс 5, т.0342 525767) у визначені законодавством строкивстановлено обмеження щодо врахування цінних паперів таких акціонерів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень буде здійснено депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Станом на дату складання Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення ЗЗА – на 15/03/2021р загальна кількість акцій товариства складає 7568800 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 6685609 шт. простих іменних акцій. Інші види акцій відсутні.